Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制 度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，现对公司第六届董事会第五十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已届满，公司需 进行换届选举，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司提名委员会审查及第六届董事会建议，公司董事会拟提名付小东先生、 付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生、朱明先生为第七届董事会非独立董 事候选人，提名傅瑜先生、郭随英女士、滕泰先生为第七届董事会独立董事候选人。 公司独立董事认为：

1、公司第六届董事会在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期 届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需 要。

2、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董 事候选人的资格。

3、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选 人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，被提 名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的 要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，未发现上 述候选人存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，均不属于失信 被执行人，具备担任上市公司非独立董事及独立董事的任职资格和能力。

4、公司董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名以及董事会换 届选举的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股

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东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

综上所述，同意上述9 名董事候选人（包括6 名非独立董事候选人及3 名独立董 事候选人）的提名，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于增加经营范围并修订公司章程的独立意见

经核查相关资料，公司独立董事认为：因经营发展及实际情况需要，公司在现有 经营范围基础上增加“产品检测试验、技术咨询；检测设备的设计、生产、销售”事 项，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》 及公司实际经营需要，修订《公司章程》中网络投票开始时间及副总经理人数，并根 据上述事项对公司章程进行修订，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，同意变更经营范围并修改公司章程。

以下无正文。

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页）

独立董事：

宋萍萍 陈刚 曾鸣

二○二一年三月八日

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