Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2020-100

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一 次会议于 2020 年 12 月 22 日 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司监事会认为：公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买相 对低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金 收益，不会影响到公司及子公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益， 且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000 万元的自有资金适时进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独 立董事对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月二十二日

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