Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2020-069

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐 钢先生提交的《辞职报告》。唐钢先生因工作变动原因申请辞去公司审计部负责 人职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。唐钢先生辞职后，仍担任公 司第六届监事会主席。公司董事会对唐钢先生在任职审计部负责人期间对公司各 项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议 案》，同意聘任胡震方女士（简历附后）为公司审计部负责人。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日

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附：胡震方女士简历

胡震方女士： 1973 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历。 现任公司审计法务部副经理。胡震方女士曾任公司合同管理员、合同管理主管、 业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士 1992～1995 年就读于北京科技大学管理工程系；1995～1998 年 在北京亚商机构企业任营销部业务经理；1998～2000 年在太平洋海底世界任市 场部主管；2000 年～2001 年在北京聚能达电力技术有限公司任销售部商务主管； 2001～2019 年历任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部 业务中心经理。

胡震方女士持有 43,546 股公司股份。胡震方女士与公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不 存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到 “ ” 证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，胡震方女士不属于 失信被执行人 。

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