Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2020-030

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 26 日收到申威先生及朱明先生辞职报告，申威先生因工作变动辞去公司总经理职务， 朱明先生因工作变动辞去公司副总经理职务，申威先生及朱明先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。

申威先生因工作变动辞去公司总经理职务，辞职后其仍担任公司副总经理、 成套电气事业部总经理、第六届董事会董事，兼任公司全资子郑州空港科锐电力 设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。朱明先 生因工作变动辞去公司副总经理职务，辞职后其仍担任公司总经理，兼任公司控 股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。申威先生、朱明先生承诺将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其承诺。

申威先生、朱明先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极 贡献，公司对申威先生及朱明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第四十九次会议已审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱明先生（简历附后）为公司总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；同意聘任申威先生、李金明先生 （简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立 董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

附：朱明先生、申威先生、李金明先生简历

朱明先生 ：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历， 中欧国际工商学院 EMBA 硕士，工程师。现任公司总经理，兼任公司控股子公司 北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华 南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、副总经理。

朱明先生 1990～1994 年就读于华中理工大学电力工程系；1994～1997 年在 北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997～2019 年在公司历任广东区域销 售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2010 年 5 月～2020 年 3 月任公司副总经理。2004～2005 年在北京大学光华管理学院参加 EPD 项目 培训，2015～2017 年在中欧国际工商学院攻读 EMBA 硕士学位。

朱明先生直接持有公司股份 149,175 股，其是公司控股股东北京科锐北方科 技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关 联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，朱明先生不属于“失信被执行 ” 人 。

申威先生： 1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历， 清华大学 EMBA 硕士。现任公司副总经理、成套电气事业部总经理、第六届董事 会董事，兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公 司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事 业部经理、销售部经理、销售总监、副总经理、总经理。

申威先生 1984～1988 年就读于中国矿业大学自动化系，1988～1990 年在北 京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997 年在北 京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997 年至今在公司及其前身历任业务主

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管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；2004～2007 年在清华大学 攻读 EMBA 硕士学位；2007～2014 年任公司副总经理，2014 年 11 月～2020 年 3 月任公司总经理，2020 年 3 月起任公司副总经理。

申威先生持有 447,433 股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发 展有限公司的股东，其直接及间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存 在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政 处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，申威先生不属于“失信 ” 被执行人 。

李金明先生： 1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历，中央财经大学会计硕士（MPAcc），北京大学光华管理学院工商管理硕士 （EMBA）在读，高级会计师。现任公司财务总监、副总经理，兼任公司全资子 北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑 州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事，公司控股 子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司监事、 广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科 技有限公司董事，公司参股公司河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电 智诚电力服务有限公司监事。李金明先生 2005 年 1 月起在公司工作，历任财务主 管、财务部副经理、财务部经理；2014 年起任公司财务总监，2020 年 3 月起任公 司副总经理。

李金明先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于中央财经大学会计系，并获经 济学学士；1996 年 9 月至 1997 年 10 月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各 庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997 年 11 月至 2004 年 12 月在清 华紫光（集团）总公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005 年 1 月起 至今在本公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监；2009 年 3 月至 2011 年 6 月就读于中央财经大学会计学院，并获会计硕士（MPAcc）学 位。2018 年至 2020 年在北京大学光华管理学院攻读 EMBA 硕士学位。

李金明先生持有 297,050 股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技 发展有限公司的股东，其直接及间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制

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人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间 不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的 行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，李金明先生不属 “ ” 于 失信被执行人 。

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