Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2020-012

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 八次会议于 2020 年 3 月 18 日 09:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化 股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事 会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于 < 北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计 划（草案） > 及其摘要的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制订了《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）》及其摘要。

《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决 权的过半数通过方可实施。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。关联董事

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申威先生、安志钢先生、郭文亮先生已回避表决。

二、审议通过《关于 < 北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法 > 的议案》

《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决 权的过半数通过方可实施。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。关联董事 申威先生、安志钢先生、郭文亮先生已回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划 有关事项的议案》

为保证《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的 顺利实施，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现拟提请公司 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事 项：

• 1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案 约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认 购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

• 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

• 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若

• 有）；

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6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工 持股计划作出相应调整；

• 7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

• 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

• 定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完 毕之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决 权的过半数通过。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。关联董事 申威先生、安志钢先生、郭文亮先生已回避表决。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司终止 2016 年限制性股票激励计划，回购注销 258 名激励对象已授予但 尚未解除限售的全部限制性股票合计 6,920,724 股，同意将公司注册资本由 499,986,885 元减少至 493,066,161 元，总股本由 499,986,885 股减少至 493,066,161 股，并相应修订公司章程。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后 《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东及股东代表 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

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特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日

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