Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2019-101

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 七次会议于 2019 年 12 月 17 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2019 年 12 月 11 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电 自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本 次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于转让参股公司北京科锐云涌科技有限公司股权的议案》

《关于转让参股公司北京科锐云涌科技有限公司股权的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于全资子公司转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限 公司部分股权的议案》

《关于全资子公司转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司部分股权 的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

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三、审议通过《关于受让二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司部分 股权的议案》

《关于受让二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司部分股权的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本 的议案》

《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见，详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

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