Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2019-080

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 四次会议于 2019 年 10 月 29 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2019 年 10 月 23 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电 自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《 2019 年第三季度报告》

《2019 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司的议案》

《关于注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的议案》

《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的 议案》

《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

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