Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2019-066

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十三次 会议于 2019 年 8 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2019 年 8 月 16 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《 2019 年半年度报告》及其摘要

《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘 要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

二、审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

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券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表的同意意见 及独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行 股份的议案》

《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议 案》

《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

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