Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

May 21, 2019

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2019-046

北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十 次会议于 2019 年 5 月 21 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 15 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案》

经核查，监事会认为：公司以自有资金参与设立英诺科创基金，有利于公司 发展，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次投资事项，但尚需公司 股东大会审议通过。

《关于参与设立英诺科技创业投资基金的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二○一九年五月二十一日

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