Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-107

北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十 三次会议于 2018 年 7 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开， 会议通知于 2018 年 7 月 12 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司 法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有 限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财 产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司 正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的 规定，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的自有资金适时进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司根据业务发展状况和实际经营需求，为发挥公司与相 关方的协同效应，结合公司 2018 年上半年实际发生的日常关联交易情况，增加

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

公司与关联方之间进行日常关联交易预计，对公司的财务状况和经营成果不会产 生重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依 据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则；审议程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形，同意公司与上述日常关联交易预计。

《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

经查核，监事会认为因公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对象张成 伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平、冯娜、连威、栾万娜、娄东刚已离职不符 合激励对象条件，公司因回购注销上述人员已授予但尚未解锁的限制性股票而减 少注册资本并修改公司章程，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同 意根据上述事项将公司注册资本由 500,704,795 元减少至 500,271,975 元，总股本 由 500,704,795 股减少至 500,271,975 股，并对公司章程进行修订。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后 《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二○一八年七月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2