Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-106

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 三次会议于 2018 年 7 月 18 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2018 年 7 月 12 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自 动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次 董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见，详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见，详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事 张新育、何大海已回避表决。

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三、审议通过《关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的议案》

《关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

因公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐 国政、李金平、冯娜、连威、栾万娜、娄东刚已离职不符合激励对象条件，同意 公司在回购注销上述 9 人已获授但尚未解锁的 432,820 股限制性股票后，将公司 注册资本由 500,704,795 元减少至 500,271,975 元，总股本由 500,704,795 股减少至 500,271,975 股，并同意相应修订公司章程。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后 《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年七月十八日

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