Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 13, 2018

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独 立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第六届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于补选独立董事的独立意见

经审阅宋萍萍女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公 司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 宋萍萍女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名宋 萍萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交 易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

以下无正文。

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独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页）

独立董事：

李桂年 陈刚 曾鸣

二○一八年四月十三日

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