Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 21, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-025

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十八次会 议于 2018 年 3 月 20 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 15 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交 易的议案》

经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简 称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率， 注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法 合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通 过。

《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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经查核相关资料，监事会认为：公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对 象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其 已获授但尚未解锁的 234,600 股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司 2016 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回 购注销部分限制性股票事项，该事项尚需股东大会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事 对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十日

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