Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-082

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十五次 会议于 2017 年 12 月 13 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2017 年 12 月 6 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》

同意公司本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。《关于确定公 司配股比例的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》

《关于调整预留限制性股票数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、 监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独

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立董事、监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日

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