Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-083

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十六次会 议于 2017 年 12 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2017 年 12 月 6 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到 监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》

经审核，监事会认为公司因实施完成2016年度利润分配方案对《公司2016 年限制性股票激励计划》中预留限制性股票数量做相应的调整符合中国证监会 《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划》的相关规 定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将预留限制性股 票数量由63万股调整为107.1万股。

《关于调整预留限制性股票数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出 具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

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理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规 及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对授予日 预留限制性股票激励对象名单进行了核实并发表意见如下：

经核实，公司预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件中规定的条件，符合公司 2016 年限制性股票激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授权益的条件已满足。

综上，公司监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予预留限 制性股票，授予日为 2017 年 12 月 13 日，并同意向符合授予条件的 48 名激励对 象授予 107.1 万股预留限制性股票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独 立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意 见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二○一七年十二月十三日

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