Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-029

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七 次会议于 2017 年 5 月 4 日 15:00 在公司会议室以现场及通迅方式召开，会议通知 于 2017 年 4 月 21 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京 科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致 通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司参与设立郑州航空港兴港电力有限公司的议 案》

《关于全资子公司参与设立郑州航空港兴港电力有限公司的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的议案》

《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1