Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-021

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 王予省先生提交的《辞职报告》。王予省先生因个人原因申请辞去公司审计部负 责人职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王予省先生辞职后，仍担 任公司财务顾问、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事。公司董事会 对王予省先生在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地 感谢。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》， 同意聘任唐钢先生（简历附后）为公司审计部负责人。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日

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北京科锐

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附：唐钢先生简历

唐钢先生：1958 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历。现任公司第六届监事会主席，兼任控股子公司北京科锐新能源科技有限公司 董事长。

唐钢先生 1978～1982 年在武汉水利电力学院就读大学本科；1982～1986 年 在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、“三电办”主任；1986～1995 年在 华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师；1995～2006 年在公 司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总 监；2007～2015 年任公司国际市场总监；2013 年 12 月至 2014 年 11 月任公司第 五届董事会董事，2015 年 11 月至 2017 年 2 月任公司行政总监兼办公室主任。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有 公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其 他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或 “ ” 通报批评。经查询，唐钢先生不属于 失信被执行人 。

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