Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-002

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次会议于 2017 年 1 月 13 日 9:00 在公司 319 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司 法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有 限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议 经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于合资成立河南国控科锐能源管理有限公司的议案》

《关于合资成立河南国控科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的议

案》

《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日

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