Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-125

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次 会议于 2016 年 12 月 23 日 11:00 在公司 319 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2016 年 12 月 12 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会 议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规 及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对授予日 激励对象名单进行了核实并发表意见如下：

经核实，公司首次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激 励对象名单中的人员，所有激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件中规定的条件，符合公司 2016 年限制性股票激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 权益的条件已满足。

综上，公司监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象首次授予限 制性股票，授予日为 2016 年 12 月 23 日，并同意向符合授予条件的 246 名激励对 象首次授予 937 万股限制性股票。

《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露

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北京科锐

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媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日

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