Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-114

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次 会议于 2016 年 11 月 25 日 15:00 在公司 319 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2016 年 11 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会 议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订公司章程的议 案》

经审核，监事会认为公司增加公司经营范围、变更注册地址符合公司经营发 展及实际情况需要，对《公司章程》的修订程序符合相关规定，同意增加公司经 营范围、变更注册地址并修订公司章程。

修订后的《公司章程》及公司章程修订对照表详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东及股东代表 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》

《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指

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北京科锐

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定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事事前认可并对该议案发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于 < 公司 2016 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

经审核，监事会认为《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次限制性股票激励计划等相关议案时， 参与本次限制性股票激励计划的董事已回避表决，决策程序合法、有效。公司实施 限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理机构，建立和完善公司董事、高级 管理人员激励约束机制，有效调动中层管理人员与核心技术（业务）人员的积极性， 提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司 的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

北京国枫律师事务所对《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》发表了 法律意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东及股东代表 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》

《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东及股东代表 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）激励对 象名单的议案》

经审核，监事会认为列入公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象名单的 人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：（1）最 近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公 司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。相关激励对象符合《上市公司 股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2016 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、 有效。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象姓名和职务。监事会将在充分 听取公示意见后及时披露对激励对象的核查说明。

《公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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