Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独 立意见如下：

一、关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的独立意见

经核查相关资料，公司独立董事认为：武汉科锐本次股份改制的审议程序符 合《公司法》等相关法律法规的规定，有利于进一步完善其法人治理结构，提高 经营管理水平，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生 重大影响，同意其进行改制设立股份有限公司。

二、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的独立意见

经核查相关资料，公司独立董事认为：武汉科锐本次拟申请挂牌新三板的审 议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，不会损害公司的独 立上市地位和持续盈利能力，不会损害中小投资者的利益；挂牌新三板有利于进 一步完善其法人治理结构，提高其经营管理水平，对公司的治理结构和财务状况 会产生一定的积极的影响，同意其在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟 的情况下申请在新三板挂牌。

以下无正文。

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北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页）

独立董事：

李桂年 陈刚 曾鸣

二〇一六年七月五日

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