Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 19, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-055

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 会议于 2016 年 5 月 19 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 11 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配 电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如 下决议：

一、审议通过《关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案》

《关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，独立董事 曾鸣先生在关联方国投电力控股股份有限公司担任独立董事，为关联董事，已回 避表决。

二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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北京科锐

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表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日

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