Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 23, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-022

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 三次会议于 2016 年 2 月 23 日 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通 过如下决议：

一、审议通过《关于受让控股子公司北京科锐博润电力电子科技有限公司部 分股权的议案》

《关于受让控股子公司北京科锐博润电力电子科技有限公司部分股权的公 告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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