Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 12, 2016

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-002

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七 次会议于 2016 年 1 月 12 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电 自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规 则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下 决议：

一、审议通过《关于修订 <2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） > 的议案》

《关于修订<2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于 2016 年度担保计划的议案》

根据公司业务发展需要，同意公司 2016 年度为控股子公司北京科锐博润电力 电子有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币 1,000 万元，担保期限自公 司董事会审议通过之日起 1 年；同意公司 2016 年度为控股子公司郑州开新电工有 限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币 2,000 万元，担保期限自公司董事 会审议通过之日起 1 年。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

截至本决议公告日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保额，不存在 逾期担保事项。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一六年一月十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2