Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-071

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议于 2015 年 12 月 29 日 09:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 21 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通 过如下决议：

一、审议通过关于补选独立董事的议案

同意提名陈刚先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任 期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，同意将本议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司 20% 股权的议案

《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司 20%股权的公 告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过关于公司参与竞拍土地使用权的议案

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北京科锐

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同意公司以自有资金参与竞拍郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保 税区）国有建设用地使用权，并同意授权公司法定代表人张新育先生或经法定代 表人授权的相关人员签署和办理竞拍、购买过程中的相关文件。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

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北京科锐

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陈刚先生简历如下：

陈刚先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学硕士， 注册税务师。现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任吉艾科技（北 京）股份有限公司独立董事。

陈刚先生 1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于东北财经大学（原辽宁财经学院） 工业会计专业，获经济学学士学位；1985 年 9 月至 1997 年 6 月任中央财经大学 会计学院讲师；1997 年 6 月至 2000 年 12 月任中央财经大学直属中惠会计师事务 所常务副所长；2000 年 12 月至今任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师； 2007 年 9 月至 2009 年 6 月就读于中央财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。 陈刚先生曾兼任北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问 及多家企业的财务及管理顾问；2010 年 11 月至今兼任吉艾科技（北京）股份公 司独立董事。

陈刚先生已取得上市公司独立董事资格证书。陈刚先生未持有公司股份，与 公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形， 未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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