Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

独立董事对相关事项的独立意见

北京科锐

==> picture [28 x 13] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独 立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于补选独立董事的独立意见

经审阅陈刚先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司 独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，陈 刚先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名陈刚先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审 核无异议后将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

以下无正文。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

==> picture [28 x 13] intentionally omitted <==

（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页）

独立董事：

李桂年 张志学 王雄元

二○一五年十二月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2