Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-072

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到独立董事王雄元先生递交的《辞职报告》。王雄元先生因个人原因提请辞去公 司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司 任何职务。

鉴于王雄元先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的规定，王雄元先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效。在此之前，王雄元先生将继续按照有关法律法规的规定履行 其独立董事职责。公司对王雄元先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表 示衷心地感谢。

公司于 2015 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关 于补选独立董事的议案》，同意提名陈刚先生（简历附后）为公司第五届董事会 独立董事候选人，其任期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方 能提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

陈刚先生简历如下：

陈刚先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学硕士， 注册税务师。现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任吉艾科技 （北京）股份有限公司独立董事。

陈刚先生 1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于东北财经大学（原辽宁财经学 院）工业会计专业，获经济学学士学位；1985 年 9 月至 1997 年 6 月任中央财 经大学会计学院讲师；1997 年 6 月至 2000 年 12 月任中央财经大学直属中惠会 计师事务所常务副所长；2000 年 12 月至今任中央财经大学会计学院副教授、 硕士生导师；2007 年 9 月至 2009 年 6 月就读于中央财经大学会计学专业，获 管理学硕士学位。陈刚先生曾兼任北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税 务局稽查局会计顾问及多家企业的财务及管理顾问；2010 年 11 月至今兼任吉 艾科技（北京）股份公司独立董事。

陈刚先生已取得上市公司独立董事资格证书。陈刚先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有 公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定 的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报 批评。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2