Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-058

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九 次会议于 2015 年 10 月 26 日 09:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通 过如下决议：

一、审议通过《 2015 年第三季度报告》

《2015 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过关于调整 2015 年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议

案

《关于调整 2015 年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事 张新育、安志钢及郭文亮回避表决。

三、审议通过关于公司《 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

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《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事 张新育、安志钢及郭文亮回避表决。

四、审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 的措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意 对《募集资金管理制度》进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对该报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。修订后的公司《募集资金管理制度》及修订对照表 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案

《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

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