Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-036

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监 事会第十四次会议于 2015 年 5 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2015 年 5 月 5 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司 法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有 限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议 经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司在现有经营范围基础上增加“电力供应”，符合 公司业务发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意 变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一五年五月十四日

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