Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-034

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到独立董事支晓强先生递交的《辞职报告》。支晓强先生因个人原因提请辞去公 司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委 员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于支晓强先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的规定，支晓强先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效。在此之前，支晓强先生将继续按照有关法律法规的规定履行 其独立董事职责。公司对支晓强先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表 示衷心地感谢。

公司于 2015 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关 于补选独立董事的议案》，同意提名王雄元先生（简历附后）为公司第五届董事 会独立董事候选人，其任期自公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方 能提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年五月十四日

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北京科锐

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王雄元先生简历如下：

王雄元先生： 1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博 士。现任中南财经政法大学会计学院副院长、三级教授、博士生导师，兼任中 国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会 计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开 管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、China Journal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要 刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目两项，完成国家社会 科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备） 人才计划（2009 年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012 年），以及湖北省 新世纪高层次人才工程第三层次计划。

王雄元先生 1990～1994 年就读于中南财经大学会计系，获管理学学士学 位；1996～1999 年就读于中南财经大学会计系，获管理学硕士学位；2003～2008 年在中山大学会计学专业学习，获管理学博士学位；2009～2012 年在北京大学 光华管理学院任博士后；1999 年 8 月起至今在中南财经政法大学会计学院工作， 历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任、 博士生导师。

王雄元先生已取得上市公司独立董事资格证书（证书编号：03036）。王雄 元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在 《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证 券交易所公开谴责或通报批评。

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