Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独 立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于补选独立董事的独立意见

经审阅王雄元先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公 司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 王雄元先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名王 雄元先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交 易所审核无异议后将该议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的独立意见

经审阅相关资料，基于独立判断的立场，我们认为，公司在现有经营范围基础上 增加“电力供应”有利于公司开展相关业务，符合相关法律规定，公司修订《公司章 程》的程序符合有关法律、法规的规定，同意将该议案提交公司 2015 年第二次临时 股东大会审议。

以下无正文。

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北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页）

独立董事：

支晓强 李桂年 张志学

二○一五年五月十四日

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