Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-029

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 五次会议于 2015 年 4 月 17 日 09:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2015 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

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