Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-013

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3 月8日收到苗丽萍女士提交的《辞职报告》。苗丽萍女士因工作变动，申请辞去审 计部负责人职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。苗丽萍女士辞职后， 仍担任公司第五届监事会监事、物资管理部经理，兼任公司全资子公司河南科锐 京能环保科技有限公司监事。公司董事会对苗丽萍女士在任职审计部负责人期间 对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司于2015年3月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更 审计部负责人的议案》，同意聘任王予省先生（简历附后）为公司审计部负责人。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年三月八日

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北京科锐

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附：王予省先生简历

王予省先生简历如下：

王予省先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历， 会计师。现任公司第五届董事会董事、审计部负责人，兼任公司控股子公司北京 科锐屹拓科技有限公司监事、河南科锐电力设备运行维护有限公司董事。王予省 先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

王予省先生 1970～1976 年在中国人民解放军服役；1976～1989 年在郑州市 灯泡厂历任财务会计、科长、副总会计师；1989～1998 年在中国出国人员服务 总公司河南公司任财务经理、副总经理；1998～2014 年在公司及前身任财务部 经理、总经理助理、财务总监；2013 年至今任公司第五届董事会董事。

王予省先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持 有公司股份。王予省先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易 所公开谴责或通报批评。

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