Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-060

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次会议于 2014 年 12 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2014 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 8 名（其中独立董事张志学先生因工作原因未能出席会议，特委托独立 董事支晓强先生代为行使表决权），会议由公司董事长张新育先生主持。本次会 议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配 电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。 本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》

《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

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