Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

北京科锐

独立董事对相关事项的独立意见

==> picture [28 x 13] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制 度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们就公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于总经理辞职及新聘总经理的独立意见

经核查，张新育先生因个人原因辞去公司总经理职务与实际情况相符，其辞 职后仍担任公司董事长、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，且 提名委员会已按规定程序提名申威先生为总经理候选人，张新育先生辞去公司总 经理职务不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

经审阅公司总经理候选人申威先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司总经理的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。申威先生的任职资格符合担任公司总经理的条件，董事会 聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘 任申威先生为公司总经理。

二、关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的独立意见

经核查，安志钢先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务与实际情况相符， 经公司董事长及提名委员会提名，公司董事会已向深圳证券交易所推荐郭文亮先 生为董事会秘书候选人，安志钢先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产经 营及规范运作产生重大影响。

经审阅郭文亮先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条和《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不得担任公司董 事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。郭文亮先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合担任公司董事 会秘书的条件，公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我 们同意聘任郭文亮先生为公司董事会秘书。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

==> picture [28 x 13] intentionally omitted <==

三、关于补选董事的独立意见

经审阅公司董事候选人郭文亮先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况。郭文亮先生的任职资格符合担任公司董事的条件，董事的选 举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意补选郭文亮先 生为公司第五届董事会董事，但尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通 过。

以下无正文。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

==> picture [28 x 13] intentionally omitted <==

（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页）

独立董事：

支晓强 曾 嵘 张志学

二○一四年十一月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3