Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-048

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 一次会议于 2014 年 11 月 24 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2014 年 11 月 17 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名（唐钢先生已于 2014 年 11 月 24 日辞去第五届董事会董事职务）， 会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电 自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过 如下决议：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于张新育先生已因个人原因辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员 会提名，公司董事会同意聘任申威先生（简历附后）为公司总经理，其任期自本 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于安志钢先生已因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长和提 名委员会提名，公司董事会同意聘任郭文亮先生（简历附后）为公司董事会秘书， 其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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特别提示：董事会秘书候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于唐钢先生已因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，经公司提名 委员会提名，公司董事会同意选举郭文亮先生（简历附后）为公司第五届董事 会董事，其任期自公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日

附：申威先生和郭文亮先生简历

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申威先生和郭文亮先生简历如下：

申威先生： 1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历。现任公司副总经理、箱变事业部总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南 方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保科技有限公司执行董事，公司控 股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司 董事。

申威先生 1988～1997 年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术 员、助理工程师；1990～1997 年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任； 1997 年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经 理、销售总监；2004～2007 年在清华大学攻读 EMBA 硕士学位；2007 年起任 公司副总经理。

申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有 公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其 他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或 通报批评。

郭文亮先生： 1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学 历，工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、 副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛 江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生 2000 年 9 月～2004 年 7 月就读于海南大学工商管理专业，获 管理学学士学位；2004 年 4 月～2010 年 8 月在广东银港科技股份有限公司任董 事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2010 年 9 月～2012 年 7 月就读于北 京大学光华管理学院，获工商管理硕士；2011 年 5 月～2012 年 2 月在北京工顺 投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012 年 2 月～2014 年 11 月 在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；郭文亮先生于 2014 年 11 月 加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有 公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以

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及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴 责或通报批评。

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