Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-053

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于职工代表监事辞职及选举新任职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到 胡兆明先生因个人原因辞去公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席职务 的书面辞职报告。胡兆明先生辞职后仍担任公司总工程师、智能配电网技术研 发中心主任，兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事、北京科锐博润 电力电子有限公司董事。

鉴于胡兆明先生的辞职将导致公司职工代表监事的人数少于监事会总人数 的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的规定，胡兆明先生的辞职报告 在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，胡兆明先 生将继续按照有关法律法规的规定履行其监事职责。

公司对胡兆明先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感 谢。

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2014 年 11 月 24 日召开 2014 年第 一次职工代表大会，会议经过认真讨论，一致同意选举唐钢先生（简历附后） 为公司第五届监事会职工代表监事。唐钢先生与公司现有的 2 名股东代表监事 共同组成公司第五届监事会，其任期自 2014 年第一次职工代表大会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满。

本次监事变更后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

特此公告。

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北京科锐

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北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十四日

附：唐钢先生简历

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北京科锐

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唐钢先生简历如下：

唐钢先生： 1958 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生 1978～1982 年在武汉水利电力学院就读大学本科；1982～1986 年 在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、“三电办”主任；1986～1995 年在 华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师；1995～2006 年在公 司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总 监；2007 年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有 公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其 他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或 通报批评。

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