Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-051

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 安志钢先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。安志钢先生辞去公司董事会秘书职务后，仍担 任公司董事、副总经理，公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行 董事、总经理，公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司副董事长职务。

公司对安志钢先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感 谢。

经董事会提名委员会提名，并经深圳证券交易所对郭文亮先生的任职资格 审核无异议后，公司于 2014 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审 议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭文亮先生（简历附后）为公 司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

郭文亮先生的联系方式如下：

办公电话：010-62981321 传 真：010-82701909 电子邮箱：IR@creat-da.com.cn 通讯地址：北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层 邮 编：100085

特此公告。

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北京科锐

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日

附：郭文亮先生简历

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北京科锐

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郭文亮先生简历如下：

郭文亮先生： 1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学 历，工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、 副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛 江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生 2000 年 9 月～2004 年 7 月就读于海南大学工商管理专业，获 管理学学士学位；2004 年 4 月～2010 年 8 月在广东银港科技股份有限公司任董 事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2010 年 9 月～2012 年 7 月就读于北 京大学光华管理学院，获工商管理硕士；2011 年 5 月～2012 年 2 月在北京工顺 投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012 年 2 月～2014 年 11 月 在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；郭文亮先生于 2014 年 11 月 加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有 公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以 及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴 责或通报批评。

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