Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-050

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于总经理辞职及新聘总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 张新育先生因个人原因辞去公司总经理职务的书面辞职报告，该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。张新育先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董 事长、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

公司对张新育先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感 谢。

经董事会提名委员会提名，公司于 2014 年 11 月 24 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任申威先生（简历附 后）为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届 满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日

附：申威先生简历

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

申威先生简历如下：

申威先生： 1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历。现任公司副总经理、箱变事业部总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南 方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保科技有限公司执行董事，公司控 股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司 董事。

申威先生 1988～1997 年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术 员、助理工程师；1990～1997 年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任； 1997 年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经 理、销售总监；2004～2007 年在清华大学攻读 EMBA 硕士学位；2007 年起任 公司副总经理。

申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持 有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以 及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开 谴责或通报批评。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2