Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-049

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次 会议于 2014 年 11 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 11 月 17 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司职工代表监事唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于胡兆明先生因个人原因已辞去公司第五届监事会主席职务，为保证公司 监事会的正常运作，监事会成员一致同意选举职工代表监事唐钢先生（简历附后） 为第五届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二○一四年十一月二十四日

附：唐钢先生简历

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北京科锐

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唐钢先生简历如下：

唐钢先生： 1958 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生 1978～1982 年在武汉水利电力学院就读大学本科；1982～1986 年 在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、“三电办”主任；1986～1995 年在 华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师；1995～2006 年在公 司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总 监；2007 年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有 公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其 他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或 通报批评。

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