Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-046

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议于 2014 年 11 月 14 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 11 月 7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的议案》

同意注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司，并授权公司管理层负责办 理上海科锐环保科技有限公司的清算、注销相关工作。

《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日

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