Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 1, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-028

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监 事会第七次会议于 2014 年 7 月 1 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2014 年 6 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实 到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金有利于 节约财务费用，缓解公司日常经营资金压力，不影响募集资金投资计划的正常进 行，且未变相改变募集资金的用途，使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大 会审议通过之日起不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金。

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》

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北京科锐

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经审议，监事会认为公司本次房屋及建筑物的折旧年限变更符合《企业会计 准则第4号—固定资产》及相关法律法规的要求，能够更加客观地反映公司财务 状况和经营成果，有利于公司稳健经营，不会对公司净利润、所有者权益等指标 产生重大影响，公司监事会同意公司本次房屋及建筑物折旧年限变更事项。

《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二○一四年七月一日

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