Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 1, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-027

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届 董事会第七次会议于 2014 年 7 月 1 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2014 年 6 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司 法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权 的议案》

《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

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北京科锐

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三、审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》

《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二○一四年七月一日

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