Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-008

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届 董事会第五次会议于 2014 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2014 年 3 月 21 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事 会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43 号）的规定及公司实际经营情况，同意公司对《公司章程》部分条 款进行修订，并同意授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管 部门的要求办理有关的工商变更登记手续。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、《公司章程》 修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整组织机构的议案》

调整后的公司组织机构图详见附件。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于补选独立董事的议案》

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北京科锐

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鉴于曾嵘先生已于 2014 年 3 月 27 日因个人原因提请辞去公司第五届董事 会独立董事及提名委员会主任委员职务，公司董事会同意提名李桂年先生（简 历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2014 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提 名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后，方能提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于王予省先生已于 2014 年 3 月 27 日因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任李金明先生（简历 见附件）为公司财务总监，其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

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附件一：相关人员简历

独立董事候选人简历如下：

李桂年先生：1953 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究 生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任国元农业保险股份有限公司董事，兼 任安徽省新能源协会副会长，合肥工业大学董事会董事，摩比发展有限公司独立 董事。

李桂年曾任蚌埠市化学工业公司技术设备科科长，蚌埠市计委基建科科长， 蚌埠市计委副主任、党组成员，蚌埠市建设投资公司总经理，蚌埠机场建设指挥 部办公室主任，蚌埠机场建设开发公司董事长兼总经理，蚌埠新城综合开发区管 委会主任、党工委书记，蚌埠投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

李桂年先生已取得上市公司独立董事资格证书。李桂年先生未持有公司股 份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规 定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报 批评。

财务总监简历如下：

李金明先生 ： 1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历，会计硕士，会计师。现任公司财务部经理，兼任公司全资子公司北京科锐 先锋电气销售有限公司董事、河南科锐京能环保科技有限公司董事、北京科锐博 华电气设备有限公司监事、深圳科锐南方电气设备有限公司监事，公司控股子公 司北京科锐博润电力电子有限公司监事。

李金明先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于中央财经大学会计系，并获经 济学学士；1996 年 9 月至 1997 年 10 月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵 各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997 年 11 月至 2004 年 12 月在 紫光集团有限公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005 年 1 月起在 本公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2009 年 3 月至 2011 年 6 月就读于中央财经大学会计学院，并获会计硕士（MPAcc）学位。

李金明先生未持有公司股份。李金明先生与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处 罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室	附件二：公司组织机构图： 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室
					董事会办公室
								副总经理											总工程师												财务总监												子公司
审 计 部			箱 变 事 业 部			开 关 事 业 部			自 动 化 事 业 部			营 销 部			智 能 配 电 网 技 术 研 发 中 心					人 力 资 源 部			财 务 部			办 公 室				企 管 部				证 券 部			储 运 部