Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 3 月 27 日收到独立董事曾嵘先生递交的《辞职报告》。曾嵘先生因个人原因提 请辞去公司第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，其辞职后不再 担任公司任何职务。

鉴于曾嵘先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事 会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的规定，曾嵘先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独 立董事后生效。在此之前，曾嵘先生将继续按照有关法律法规的规定履行其独 立董事职责。公司对曾嵘先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心 地感谢。

公司于 2014 年 3 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 补选独立董事的议案》，同意提名李桂年先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，其任期自公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方 能提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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