Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-042

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监 事会第四次会议于 2013 年 11 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2013 年 11 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会 议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》

《关于投资北京博润新能电力科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见，具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加 投资的议案》

《关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见，具体内容详见巨

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北京科锐

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一三年十一月十九日

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