Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

北京科锐

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独 立意见如下：

一、关于公司聘任公司高级管理人员的事项

1、任职资格合法：张新育先生、安志钢先生、申威先生、王建先生、朱明 先生、袁钦成先生、王予省先生不具有《公司法》第147条规定不得担任公司高 级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定；

2、程序合法：董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身 份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。 上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、同意聘任张新育先生为公司总经理；同意续聘安志钢先生、申威先生和 王建先生、朱明先生为公司副总经理；同意聘任袁钦成先生为公司副总经理；同 意续聘王予省先生为公司财务总监；同意续聘安志钢先生为公司董事会秘书。

二、关于追溯调整公司2012年度财务报表的事项

公司独立董事认真审核了《关于追溯调整公司2012年度财务报表的议案》的 相关材料，认为该追溯调整事项符合财政部《企业会计准则》的规定，本次的追 溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准 确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对2012年度财务报表相 关项目数据进行追溯调整。

以下无正文。

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北京科锐

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页）

独立董事：

曾 嵘 张志学 支晓强

二○一三年五月十七日

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