Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-026

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会 第一次会议于 2013 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2013 年 5 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举胡兆明先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于追溯调整公司2012年度财务报表的议案》

公司监事会认为：公司董事会对前期财务报表进行追溯调整符合国家相关政 策法规，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况。监事会同意董事会关于就 该事项做出的调整意见，以及就其原因和影响所做的说明。

《关于追溯调整公司 2012 年度财务报表的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

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北京科锐

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北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一三年五月十七日

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