Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-014

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董 事会第二十四次会议于 2013 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2013 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议一致通过如下决议：

一、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学向董事会提交了《2012年度独立董事述 职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年度报告》“第四节 董事会报 告”；《2012年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2012年度报告》及其摘要

《 2012 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

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券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2012年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所对公司 2012 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保 留意见的《审计报告》（大信审字[2013]第 1-00577 号）（详见附件《2012 年度报告》 “第十节 财务报告”）。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2012年度财务决算报告》

2012 年度，公司实现营业收入 112,412.06 万元，比上年增加 20,186.56 万元， 增长 21.89%；2012 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 8,015.37 万元，比上 年减少 608.00 万元，下降 7.05%。2012 年度主要财务数据如下：

（ 1 ）本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	9,423.14
营业外收支净额（万元）	682.12
利润总额（万元）	10,105.26
净利润（万元）	8,425.12
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,015.37
现金及现金等价物增减额（万元）	-2,411.33

（ 2 ）最近三年的主要会计数据和财务指标

项 目	2012 年	2011 年	2010 年	增减幅度
营业收入（万元）	112,412.06	92,225.50	56,630.11	21.89%
净利润（万元）	8,425.12	9,015.82	5,327.99	-6.55%
归属于上市公司股东的净利润	8,015.37	8,623.38	4,967.27	-7.05%
总资产（万元）	148,875.75	138,454.42	112,869.40	7.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	99,892.44	95,072.75	89,017.38	5.07%

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每股收益（元）	0.37	0.40	0.23	-7.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.58	7.40	6.93	-38.11%
经营活动净现金流（万元）	7,104.70	9,819.17	3,131.03	-27.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.33	0.76	0.24	-56.58%
加权平均净资产收益率	8.28%	9.37%	5.93%	下降1.09 个百分点
总资产收益率	5.86%	7.17%	6.44%	下降1.31 个百分点

注：2010 年、2011 年每股收益调整为按最新股本计算的每股收益。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012 年度报告》全文。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2013年度财务预算报告》

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2013 年的经营计划 及相应的财务预算，公司 2013 年度计划完成的主要经营指标如下：

单位：万元

项 目	2013 年预算数	2012 年实际数	预计增减幅度
营业收入	130,000	112,412	15.65%
营业成本	93,600	80,628	16.09%
销售费用	13,850	13,014	6.42%
管理费用	8,500	8,038	5.74%
财务费用	-200	-418	52.18%
利润总额	12,650	10,105	25.18%
所得税	2,150	1,680	27.94%
归属于上市公司股东的净利润	10,000	8,015	24.76%
少数股东损益	500	410	21.95%
经营活动产生的现金流量净额	9,060	7,105	27.53%

特别提示：公司 2013 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2013 年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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本报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

大信会计师事务所出具了大信专审字[2013]第1- 00536号《北京科锐配电自动 化股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构平安 证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司2012年度募集 资金存放与使用专项核查报告》。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证报告、核查报告详 见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务所出具了大信专审字[2013]第1- 00538号《北京科锐配电自动 化股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关 于北京科锐配电自动化股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

《2012年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、核查报告详见公司指定 信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、审议通过 2012 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所对公司 2012 年度财务状况的审计，本公司 2012 年度 实现归属于母公司普通股股东的净利润 80,153,720.61 元，其中，母公司实现净利 润 54,718,982.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现 净利润 10%提取法定盈余公积金 5,471,898.25 元，当年可供股东分配的利润为

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49,247,084.26 元，加年初母公司未分配利润 139,423,853.36 元，减 2011 年度派发 的现金股利 38,520,000 元，2012 年期末实际可供股东分配的利润为 150,150,937.62 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求， 以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2012 年度利润分配方案如下：

公司以截至2012年12月31日总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全 体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本 次共计分配现金股利39,290,400.00（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额 为110,860,537.62元，结转至下一年度。

该利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划》（2012-2014 年）等规定，并已取得独立董事事前同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案

2012年度董事和高级管理人员薪酬方案具体如下：

单位：万元

姓 名	职 位	2012 年度应付薪酬
张新育	董事长	60.59
杨多木	副董事长	0
韩 明	董事、总经理	56.99
安志钢	董事、副总经理兼董事会秘书	51.89
何大海	董事	34.26
袁钦成	董事	34.79
王培荣	独立董事	7.20
曾 嵘	独立董事	7.20
张志学	独立董事	7.20
王予省	财务总监	31.81
申 威	副总经理	61.47
王 建	副总经理	62.74
朱 明	副总经理	63.69

说明：

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• 1、公司董事和高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。

• 2、公司董事和高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪

• 水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、 岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

• 3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

• 该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事事前也发

• 表了同意意见，但董事薪酬尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2013年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于相关事项的 独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十二、审议通过《2013 年第一季度报告》

公司《2013 年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十三、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会提名委员会提名张新育先生、杨多木先生、韩明先生、安 志钢先生、何大海先生和王予省先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提 名曾嵘先生、张志学先生和支晓强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第 五届董事会董事候选人简历附后。

独立董事候提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交 2012 年度股东大会表决。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于向银行申请 2013 年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，2013 年度公司拟在银行授信额度到期后向银行继续申 请银行授信额度，并增加部分授信额度的申请。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限
中国建设银行股份有限公司 北京上地支行	本公司	国内保理额度	5,000	自本 次董 事会 通过 之日 起一 年
	本公司	银行承兑汇票额度
	本公司	开立国内信用证额度
	本公司	保证额度	2,000
	本公司	流动资金贷款额度	9,000
中国光大银行股份有限公司 北京海淀支行	本公司	综合授信额度	3,000
中国民生银行股份有限公司 北京国奥支行	本公司	综合授信额度	4,000
华夏银行股份有限公司 北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	4,000
交通银行股份有限公司 武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气 有限公司	流动资金贷款额度	2,500
	合计		29,500

同时，董事会同意授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一 切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》 的规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十五、审议通过《关于审批公司 2013 年度担保计划的议案》

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根据公司业务发展需要，董事会同意公司 2013 年度为控股子公司担保总额 为人民币 1,000 万元，具体情况：

被担保公司 名称	预计担保金 额（万元）	目前该单位为我公 司担保余额（万元）	资产负债率（经审计） （2012年12月31日）
				期限
武汉科锐电 气有限公司	1,000	0	37.79%	自本次董事会通 过之日起1年

截至目前，公司及控股子公司最近 12 个月内累计对外担保总额为人民币 1300 万元（不含本次对控股子公司提供的担保），加上本次拟提供担保金额后未超过 公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该事项的批准 权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司不存在逾期担保事项。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》

为适应公司发展需要，公司对组织机构设置进行调整，董事会同意调整后的 组织机构图（见附件）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十七、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

《关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二○一三年四月二十二日

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北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、张新育先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生 学历，北京大学光华管理学院 EMBA，正研级高级工程师。现任公司第四届董事 会董事长，曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。

张新育先生 1971～1976 年在福州军区守备三师服役；1976～1978 年在郑州 拖拉机厂工作；1978～1982 年在合肥工业大学就读大学本科；1982～1983 年在黑 龙江化工设计院任技术员；1983～1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位； 1986～1988 年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988 年 10 月～ 1993 年，在北京科锐通用电器公司任总经理；1993 年～2004 年 4 月在公司及前 身任董事长兼总经理；1998～2004 年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长 及院党委委员；2002～2004 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学位。

张新育先生是公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限 公司的第一大股东，持有其 25.82%的股权。截至目前，张新育先生除上述间接持 有公司股份外，还直接持有公司 8.5 万股股份，占公司总股本的 0.0389%。张新 育先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的 股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国 证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

2、杨多木先生：1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本 科学历。现任公司第四届董事会副董事长、中国电力科学研究院发展建设与物资 联合党支部书记、发展建设部副主任，曾任公司第三届董事会副董事长。

杨多木先生 1987 年～1991 年就读于中国人民大学法律系经济法专业；1991 年～1993 年在大连港务局工作；1993 年～1999 年先后在南德经济集团、北京万 方兴业投资有限公司等单位任中高层管理人员；1999 年～2001 年任中科院生物物 理研究所股改办副主任；2001 年至今在中国电力科学研究院工作，历任上市办主

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任、财务资产部主任助理、副主任、体改办副主任、产业部副主任；2008 年 3 月 起先后任体改办主任兼产业部副主任、发展策划党支部书记兼副主任等职；2012 年 3 月起任现职。

杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职 外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员 及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴 责或通报批评。

3、韩明先生：1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历，律师（资格）、经济师。现任公司第四届董事会董事、总经理，兼任控股子 公司河南锐丰达石油天然气有限公司董事长、陕西科锐宝同永磁开关有限公司董 事长。韩明先生曾任公司总经理助理、自动化业务总监、副总经理，北京长孚投 资有限公司执行总裁，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长，北京指航投资管 理有限公司董事长。

韩明先生 1997～1998 年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；1998～2004 年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监；2004～ 2005 年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；2004～2005 在年陕西宝光真空电器 股份有限公司担任董事长；2004 年获得中国人民大学商学院企业管理硕士； 2005～2010 年在北京指航投资管理有限公司任董事长；2010 年 8 月起任公司董事、 副总经理；2011 年 1 月起任公司总经理。

韩明先生未持有公司股份。韩明先生与公司控股股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联 关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

4、安志钢先生：1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本 科学历，北京大学光华管理学院 EMBA，工程师。现任公司第四届董事会董事、 副总经理、董事会秘书，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执 行董事，公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。安志钢先生曾任公司箱

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式变电站事业部经理、生产基地总监，总经理助理。

安志钢先生 1978～1982 年就读于合肥工业大学；1982～1998 年在唐山变压 器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、 生产副厂长、经营副厂长；1998 年至今在公司及其前身历任箱式变电站事业部经 理、生产基地总监、总经理助理；2003～2005 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学 位；2007 年起任公司副总经理；2010 年 8 月起任公司董事会秘书；安志钢先生现 任公司第四届董事会董事，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司 的执行董事，控股子公司武汉科锐电气有限公司的董事长。

安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其 0.76%的股权，间接持有公司股份。安志钢先生与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受 到证券交易所公开谴责或通报批评。

5、何大海先生：1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生 学历，长江商学院 EMBA，正研级高级工程师。现任公司第四届董事会董事，兼 任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司执行董事、公司控股子公司北京 科锐云涌科技有限公司监事。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事 会董事，公司总经理。

何大海先生 1978～1983 年就读于清华大学电机系；1983～1985 年在华北电 力学院攻读硕士学位；1985～1989 年在华北电力学院北京研究生部任教师；1989 年～1993 年在北京科锐通用电器公司任销售部经理；1993 年～2004 年 4 月在公 司及前身历任市场部经理、副总经理、2004 年 4 月至 2011 年 1 月任总经理；2004 年～2005 年在长江商学院攻读 EMBA 硕士学位。

何大海先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东 （并列），持有其 12.12%的股权，间接持有公司股份。何大海先生与公司实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之 间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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6、王予省先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学 历，会计师。现任公司财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有 限公司财务负责人、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事，河南锐丰 达石油天然气有限公司监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理。

王予省先生 1970～1976 年在中国人民解放军服役；1976～1989 年在郑州市 灯泡厂历任财务会计、科长、副总会计师；1989～1998 年在中国出国人员服务总 公司河南公司任财务经理、副总经理；1998 年至今在公司及前身任财务部经理、 总经理助理；2001 年起任公司财务总监。

王予省先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其 1.51%的股权，间接持有公司股份。王予省先生与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受 到证券交易所公开谴责或通报批评。

二、独立董事候选人

1、曾嵘先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；工学博士。 现任公司第四届董事会独立董事，清华大学电机系副主任、教授、博士生导师。

曾嵘先生 1990～1995 年就读于清华大学电机系，后直接推荐攻读博士学位， 1999 年 7 月博士毕业，获工学硕士、博士学位；1999 年至今在清华大学电机系工 作，历任讲师、副教授、教授。

曾嵘先生为输配电领域的专家，主要从事超、特高压交直流输电中的电磁暂 态及其防护、电磁环境，配电系统自动化及其管理系统等的研究工作。曾嵘先生 先后负责和参加了国家自然科学基金重点项目、“973 计划”、“863 计划”、“十一 五”科技支撑计划、直流输电国产化与特高压输电等几十项科研项目，获中国电 力科技进步一等奖 1 项，教育部科技进步二等奖 1 项，中国能源科技进步二等奖 1 项，中国电力科技进步二等奖 2 项、三等奖多项，国家电网科技进步特等奖 1 项，北京市教学成果一等奖等奖项多项。曾嵘先生现为 IET Fellow，IEEE senior member，CIGRE SC C3 member，IEC TC 22/ MT 15、TC 22 / WG 16 member、全

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国高压直流输电设备标准化技术委员会委员、中国电机工程学会高压专委会高压 测试技术及设备学组副主任委员等。

曾嵘先生已取得上市公司独立董事资格证书。曾嵘先生未持有公司股份，与 公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形， 未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

2、张志学先生：1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；社会心 理学博士。现任公司第四届董事会独立董事，北京大学光华管理学院副院长、教 授、博士生导师，兼任江苏华瑞服装有限公司（Ever Glory）独立董事。

张志学先生 1984～1988 年就读于河南大学；1988～1991 年在北京师范大学 读研究生，获心理学硕士学位；1991～1994 年在北京师范大学心理学系工作，历 任助教、讲师；1994～1998 年在香港大学攻读博士学位，获心理学博士学位； 1998～2000 年在香港理工大学护理与医疗科学系工作，历任助教、研究员；2000 年 6 月起在北京大学光华管理学院工作，历任讲师、副教授。

张志学先生为企业管理和人力资源管理专家，在企业团队合作、谈判过程与 策略、冲突处理、领导者行为等方面拥有丰富的理论和实践经验。张志学先生先 后获得过教育部留学归国人员基金、香港研究资助委员会（RGC）、中国国家自 然科学基金、国家杰出青年科学基金等学术基金的资助。目前担任 Management and Organization Review，Negotiation and Conflict Management Research 和《心理 学报》编委、《本土心理学研究》（台湾）顾问编辑。张志学先生曾应邀独立主持 华为技术有限公司的四项人力资源课题，开发出的员工素质模型和基于素质模型 的人员招聘和培训体系在华为公司得到广泛的应用。

张志学先生已取得上市公司独立董事资格证书。张志学先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公 司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的 情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

3、支晓强先生：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；博士。. 现任中国人民大学商学院副院长、会计学副教授、博士生导师，兼任中国会计学

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会财务成本分会副会长、中国总会计师协会理事、中国会计学会内部控制专业委 员会委员、北京联信永益科技股份有限公司独立董事、珠海欧比特控制工程股份 有限公司独立董事、天地科技股份有限公司独立董事、山推工程机械股份有限公 司独立董事。

支晓强先生 1991~1995 年就读于山西经济管理学院，获经济学学士学位； 1995~1998 年就读于北京商学院，获经济学硕士学位；1998~2001 年就读于中国 人民大学，获管理学博士学位。

支晓强先生已取得上市公司独立董事资格证书。支晓强先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公 司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的 情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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				公司组织机构图 副总经理 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员 董事会办公室
					薪酬与考核委员
																			总经理
					董事会办公室																													技术顾问委员会
										副总经理											总工程师										财务总监								子公司
审 计 部			箱 变 事 业 部			开 关 事 业 部			自 动 化 事 业 部			营 销 部			智 能 配 电 网 技 术 研 发 中 心			人 力 资 源 部			财 务 部			办 公 室			企 管 部			证 券 部			投 融 资 部				储 运 部