Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 1, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-046

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 二十一次会议于 2012 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2012 年 8 月 21 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，出席 董事 8 名，其中独立董事曾嵘先生因公出差不能出席会议，特委托独立董事张志学 先生代为行使表决权；董事杨多木先生因公出差未能出席会议，且未委托他人代为 行使表决权，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京 科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过 如下决议：

一、审议通过《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案》

公司《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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